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FATCA

FATCA Serviço de classificação de entidades jurídicas

Solução Modular

Solução Modular

Cumprimento da Regulamentação

Cumprimento da Regulamentação

Atualização constante

Atualização constante

 

A INFORMA, com a consultoria especializada da Deloitte, desenvolveu uma solução modular e completa que ajuda a instituição financeira a cumprir os requisitos do FATCA.

A solução cobre todos os âmbitos do regulamento e pode ser dividida em dois blocos, os Serviços de Informação e os Serviços de Back Office.

algoritmo de classificação
marketing

• Os Serviços de Informação FATCA decorrem da aplicação do algoritmo de classificação, tendo em conta a informação pública disponível na Base de Dados da INFORMA da pessoa coletiva objeto de consulta. Esta classificação inicial é complementada com outros serviços adicionais, necessários para que a solução seja completa e as instituições financeiras garantam a aplicação  da regulamentação.

• Os serviços de Back Office, criados para cobrir as obrigações decorrentes do tratamento do Certificado, são disponibilizados por duas empresas do grupo INFORMA, a CTI e a Logalty, e incluem a gestão completa do mesmo através dos serviços de Call Center Especializado e a Gestão Documental de toda a documentação associada. O serviço regula o pedido, tratamento de divergências, verificação, vigilância e assinatura física ou eletrónica do Certificado, bem como a conservação de toda a documentação necessária nos diversos procedimentos para a aplicação correta da regulamentação.

A solução tem a vantagem adicional para as instituições de não exigir desenvolvimentos tecnológicos para a observância das obrigações decorrentes do regulamento FATCA, sendo mínimo ou inexistente o impacto em desenvolvimentos de IT e Recursos Humanos.

A solução FATCA da INFORMA é completa, pois disponibiliza todos os requisitos exigidos pela norma,  proporciona cobertura legal, assegurando as evidências do correto pedido da documentação em tempo e forma, e presta informação sobre as empresas que tenham de ser reportadas. Garante, ainda, uma atualização constante, tanto das alterações regulamentares como uma vigilância de todas as pessoas coletivas de forma contínua.

FATCA

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Tem de cumprir o regulamento FATCA? Oferecemos-lhe o nosso serviço de classificação FATCA de entidades jurídicas
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CRS

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O serviço de classificação CRS (Common Reporting Standard) ajudá-lo-à a lutar contra a fraude fiscal e assegurar o cumprimento normativo.
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