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BPO

Uma equipa de profissionais à sua disposição

Conhecimentos e experiência para os seus processos de verificação

Redução de custos

Redução de custos

Flexibilidade

Flexibilidade

Controlo

Controlo

 

Externalize todo ou parte do seu circuito de verificação e conte com os conhecimentos exaustivos da nossa equipa de profissionais especializada em Cumprimento Normativo, apoiada por soluções tecnológicas que incluem desenvolvimentos à medida e anos de experiência na gestão de back office. As nossas soluções oferecem um elevado grau de especialização, bem como segurança jurídica e regulamentar.

Através da CTI Soluciones, empresa filial da INFORMA que se dedica à Externalização de Processos de Negócio BPO (Business Process Outsourcing) e a Soluções Tecnológicas, é possível externalizar qualquer parte do processo/protocolo de cumprimento.

A CTI Soluciones oferece um serviço modular totalmente parametrizável, com uma implementação em prazos muito curtos e realizada por profissionais experientes. Este serviço especializado facilitará o cumprimento da regulamentação que abrange a relação com os seus clientes.
Entre os regulamentos que ajudamos a cumprir, destacamos:

  • FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
  • CRS (Common Reporting Standard)
  • PBC/FT (Prevenção do Branqueamento de Capitais & Financiamento do Terrorismo)

O serviço que oferecemos inclui a utilização de Bases de Dados, tanto do cliente como da INFORMA, com cobertura Global, assim como listas de alertas e sanções, além do contacto direto com as pessoas singulares ou coletivas abrangidas, a fim de obter a informação necessária para garantir o Cumprimento Normativo e proteger a sua empresa e os seus gestores face a qualquer risco decorrente da necessidade de cumprir a regulamentação em vigor.