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Listas oficiais de sanções

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Acesso a Pessoas Politicamente Expostas

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Lastro Probatório

Lastro Probatório

 

Seja para manter a sua reputação intacta ou para cumprir a verificação exigida no Regulamento da Lei 10/2010, os sujeitos abrangidos por esta obrigação devem filtrar, através das listas de sanções, as identidades das pessoas singulares e coletivas com as quais tenham intenção de estabelecer relações comerciais.

A INFORMA oferece soluções de screening, através do cruzamento dos seus fornecedores, clientes e parceiros com as listas de sanções oficiais e as mais completas listas de Pessoas Politicamente Expostas, a fim de reduzir eventuais danos. É crucial saber com quem se está a negociar.

Para facilitar esta tarefa, a INFORMA colabora com o Dow Jones, oferecendo o seu serviço Watchlist que permite cruzar os nomes de pessoas singulares ou coletivas com as listas de sanções de todo o mundo, de PEP, familiares e associados próximos e Pessoas de Interesse Especial (crimes de alto nível).

Esta verificação de contrapartes realiza-se comparando periodicamente as suas listas através de processos batch. Estas listas poderão ser enriquecidas com informação adicional (por ex. informação de gestores de empresas), em função das suas necessidades.

A solução da INFORMA permite, ainda, filtrar os falsos positivos e deixa lastro probatório, necessário no caso de uma autoridade competente, seja qual for o motivo, iniciar um processo de investigação.

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