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Informação

Toda a informação de que necessita para lutar contra a fraude

Informação fiável, estruturada e atualizada para os seus processos de verificação

A verificação da identidade das empresas é essencial na luta contra a fraude e o cumprimento da Lei. As nossas soluções foram criadas para oferecer aos nossos clientes informação fiável e estruturada que facilite os processos de screening, permitindo estabelecer as relações empresariais da empresa objeto de consulta e determinar os beneficiários efetivos, a nível mundial.

Melhore a eficiência e a fiabilidade dos seus processos de verificação, e proteja a tempo a boa reputação da sua empresa, evitando estabelecer relações comerciais com empresas sancionadas. Oferecemos-lhe uma gama completa de soluções para que possa garantir o cumprimento das regulamentações em vigor em matéria de Diligência Devida (Due Diligence) e Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (PBC / FT).

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